| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
ดาวน์โหลด |
| ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ฉบับรูปเล่ม) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ |
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 2: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2564 |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (3.1 – 3.6) |
|
| เอกสารแนบ 3.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณปิยะ ซอโสตถิกุล) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณระฟ้า ดำรงชัยธรรม) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.5: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (คุณดวงมณี สุขุม) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.6: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6: หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7: ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
|
| เอกสารแนบ 10: แบบมอบฉันทะ ก |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10: แบบมอบฉันทะ ข |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10: แบบมอบฉันทะ ค |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 11: แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ดาวน์โหลด |
