| ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ฉบับรูปเล่ม) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 1: วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 2: สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2567 |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (3.1 – 3.5) |
|
| เอกสารแนบ 3.1: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นางดวงมณี สุขุม) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.3: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายปิยะ ซอโสตถิกุล) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.4: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 3.5: นิยามกรรมการอิสระของบริษัท |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 4: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 6: แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 7: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบ |
|
| เอกสารแนบ 8: แบบมอบฉันทะ ก |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8: แบบมอบฉันทะ ข |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 8: แบบมอบฉันทะ ค |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 9: เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
ดาวน์โหลด |
| เอกสารแนบ 10: คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM |
ดาวน์โหลด |